تغيير اللغة

تغيير اللون

الأخبار

إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة

يسر مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في مقر المجموعة بمدينة الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 16-09-1440هـ الموافق 21-05-2019م. وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء مجلس الإدارة:

 

المهندس / عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية.

الأستاذ / محي الدين صالح كامل - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

الدكتور / تركي بن عمر بقشان – رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ / عبد الرحمن بن حمد الراشد.

الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العيسى.

الأستاذ/ موسى عمران محمد العمران.

هذا وقد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حيث بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني 65.30% من رأس المال.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مدينة الرياض - مقر الشركة - حي المؤتمرات
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-09-16 الموافق 2019-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 23:00
نسبة الحضور % 65.30
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

 

5-الموافقة على تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاه (Baker Tilly) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

 

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس موسى عمران محمد العمران (عضو مستقل) في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 10-1-2019م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 21-5-2021م .

 

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (12,158,453) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).

 

8-الموافة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت (30,234,030) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية)

 

9-التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (الشركة السعودية للطباعة والتغليف) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان) مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن إعلانات بلغت قيمتها (99,225) ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي تعاملات خلال العام المالي م2018. (دون شروط تفضيلية).

 

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن خدمات إعلانية وإعلامية علماً بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (3,942,750) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (2,756,765) ريال سعودي خلال العام المالي 2018م. (دون شروط تفضيلية).

 

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وبين (شركة المدارات للدعاية والاعلان وشركاتها التابعة ميراج للأفلام) التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله الراشد حصة فيها (مصلحة غير مباشرة) وهي عبارة عن إنتاج أفلام وبرامج علما بأن إجمالي قيمة العقد قد بلغت ما يعادل (20,751,058) ريال سعودي كما أن إجمالي قيمة التعاملات بلغت (12,593,350) ريال سعودي منذ بداية العام المالي 2019م. (دون شروط تفضيلية).

 

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.